إنصاف بريس
No Result
View All Result
الأحد 11 أبريل 2021
  • الرئيسية
  • تبركيك
  • سياسة
  • رياضة
  • مجتمع
  • العالم
  • إعلام
  • ثقافة
  • رأي
  • إنصاف بريس TV
إشـتـراك
  • الرئيسية
  • تبركيك
  • سياسة
  • رياضة
  • مجتمع
  • العالم
  • إعلام
  • ثقافة
  • رأي
  • إنصاف بريس TV
No Result
View All Result
إنصاف بريس
No Result
View All Result
الرئيسية مجتمع
شبكة تبيض أموال هربت 200 مليار وتحرم خزينة الدولة من ضرائب بـ130 مليار

غسيل أموال بصفقات وهمية

إنصاف بريس بواسطة إنصاف بريس
2020-10-13

أخبار ذات صلة

تسجيل 601 حالة شفاء و 6 وفيات بكوفيد-19 خلال 24 ساعة الماضي

المغرب يسجل 740 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

فتحت مصالح الأمن تحقيقا في عملية غسيل أموال، تقدر بالملايير، مختلسة من شركات، فضحتها خبرة أمر بها رئيس المحكمة الزجرية بالبيضاء، في قضية اتهام مالكة شركة بالبيضاء بالنصب، عبر عقد صفقات وهمية.
وكشفت الخبرة عن ملايير كانت تسلم لمالكة الشركة، من قبل مسير مجموعة شركات، دون تبريرها محاسباتيا، ودون علم باقي الشركاء، من أجل إجراء صفقات، تبين أنها وهمية، أو لا تتجاوز دور الوساطة لدى مؤسسات الدولة، لاستفادة المعني من تسهيلات أو إعفاءات جمركية أو ضريبية، مقابل أن تعيد له ولمتورطين معه الأموال، بعد اقتطاع نسبتها من العمولة.
وخلص التقرير إلى عدم وجود تصريح حول ملايير سحبت من ميزانية مجموعة شركات، وأرسلت إلى مالكة الشركة عبر تحويلات بنكية، تحت ذريعة القيام بوساطة لاقتناء عقارات، بعضها يعود إلى الدولة وبعضها إلى خواص، أو أسهم شركات أخرى، تبين في ما بعد أن لاشيء منها تحقق، وأن بعضها موضوع فواتير مزورة لتبريرها.
وافتضح الأمر، بعد أن وقع المسير ضحية نصب في صفقات بقيمة سبعة ملايير، من قبل مالكة الشركة في 2017، فأمرت المحكمة بإجراء خبرة أسندتها إلى محاسبين ماليين، ليفاجؤوا أن صفقات تجمع بين المشتكي ومالكة الشركة تتجاوز 10 ملايير، وليست سبعة، كما ادعى في شكايته، وأن أغلبها دون وثائق وتمت في ظروف غامضة.
كما أن مالكة الشركة والمسير جمعتهما صفقات مشبوهة، منذ سنوات طويلة، قبل أن يلزمها بتأسيس شركة، وحول لها الملايير في ظروف مشبوهة عبر حسابات بنكية باسم شريك للمسير وبعض أفراد عائلته ومستخدمين لديه، وأن نسبة كبيرة من تلك الأموال، تصرف في اقتناء هدايا، عبارة عن سيارات فاخرة ومجوهرات وعقارات، وتسلم للمعنيين بالأمر. عن يومية الصباح.

Share220Tweet137SendSend

أخبار مشابهة

التزوير والنصب يسقطان مستثمرا عقاريا
مجتمع

التزوير والنصب يسقطان مستثمرا عقاريا

2021-04-10
إدارة السجن المحلي بصفرو تنفي تسجيل أية حالة إصابة بكوفيد-19
مجتمع

السجين محمد لمين هادي يتمتع بكافة حقوقه دون أي تمييز

2021-04-10
المغرب يسجل 846 حالة شفاء و 10 وفيات بكوفيد-19 خلال 24 ساعة الماضي
مجتمع

تسجيل 601 حالة شفاء و 6 وفيات بكوفيد-19 خلال 24 ساعة الماضي

2021-04-10
الخبر التالي
الدار البيضاء تحتل المرتبة الخامسة عربيا من حيث انتشار الجريمة

اعتقال مرتكب جريمة قتل التلميذ القاصر بالبيضاء

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الأكثر مشاهدة

  • فـــــــــــوائد الينسون أو النافع البلدي

    867 مشاركات
    شـارك 347 غـرّد 217
  • أطعمة تمتص الحديد من جسمك

    671 مشاركات
    شـارك 268 غـرّد 168
  • صحف المغرب / وزارة الصحة تقرر توقيف عملية إعطاء الحقنة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا ومطالب بكشف هويات قاتلي طفلة بطاطا

    568 مشاركات
    شـارك 227 غـرّد 142
  • بالفيديو..د.محمد حركات أمام المثقفين ،الأساتذة ، السياسيين ، الصحافة و الطلبة اللذين قدموا من مختلف المدن المغربية

    569 مشاركات
    شـارك 228 غـرّد 142
  • العمل التطوعي روح الفاعل الجمعوي النبيل

    652 مشاركات
    شـارك 300 غـرّد 147

تابعونا

آخر الأخبار

السجن 13 عام لأمريكي بتهمة مساعدة داعش

السجن 13 عام لأمريكي بتهمة مساعدة داعش

2021-04-10
التزوير والنصب يسقطان مستثمرا عقاريا

التزوير والنصب يسقطان مستثمرا عقاريا

2021-04-10
زعيم كوريا الشمالية يعدم مسؤول حكومي لفشله في مهمة التعليم عن بعد

زعيم كوريا الشمالية يعدم مسؤول حكومي لفشله في مهمة التعليم عن بعد

2021-04-10
إنصاف بريس

جميع الحقوق محفوظة © 2020

إعرف أكثر عنا

  • للإشهار معنا
  • فريق العمل
  • سياسة الخصوصية
  • إتصل بنا

تابعنا

No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • تبركيك
  • سياسة
  • رياضة
  • مجتمع
  • العالم
  • إعلام
  • ثقافة
  • رأي
  • إنصاف بريس TV

جميع الحقوق محفوظة © 2020

مرحا بعودتك!

قم تسجيل الدخول لحسابك

هل نسيت كلمة المرور؟

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

All fields are required. تسجيل الدخول

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

تسجيل الدخول

Add New Playlist

نحرص في "إنصاف بريس" على حماية خصوصية المعلومات الشخصية التي نتلقاها منكم عند استخدامكم للموقعإقرأ أكثر.